Artículos de compliance más destacados

Código Penal

  • Artículo único de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE-A-2015-3439
  • Arts. 5, 21.1ª, 31 bis ter, 31 quater, 31 quinquies, 66 bis, 120.4, 129, 156 bis.3, 162, 177 bis.7, 197 quinquies, 251 bis, 258 ter, 259.3, 261 bis, 262, 264 quater, 288, 294, 302.2, 304 bis.5, 10 bis, 318, 318 bis.5, 319.4, 328, 331, 343.3, 348.3, 366, 369 bis, 386.4, 386.5, 399 bis, 427 bis, 430, 510 bis, 520, 570 quater y 576 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE-A-1995-25444

Otras normativas españolas relacionadas:

  • Artículo 2.6 de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando. BOE-A-1995-26836
  • Arts. 157, 209, 212 bis, 214.1, 225, 233, 234, 249 bis y 529 ter de la Ley de Sociedades de Capital, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. BOE-A-2010-10544
  • Arts. 2 y 26.1 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. BOE-A-2010-6737
  • Disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos. BOE-A-2007-13022
  • Arts. 128 y 131 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. BOE-A-2015-10566
  • Artículo 4.2.g) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. BOE-A-2003-21614
  • Artículo 193.2.a) de la Ley del Mercado de Valores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre. BOE-A-2015-11435
  • Capítulo IV del Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo. BOE-A-2014-4742
  • SE MODIFICA POR Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (transpone la Directiva 2014/95/UE, de 22 de octubre). BOE-A-2018-17989

Directivas:

  • Artículo 5 de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. DOUE-L-2011-80799
  • Artículo 10 de la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo. DOUE-L-2013-81648
  • Artículo 6 de la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo. DOUE-L-2014-81041

Sentencias sobre compliance destacadas

  • STS 746/2018, de 13 de febrero de 2019.
  • STS 742/2018, de 7 de febrero de 2019.
  • STS 668/2017, de 11 de octubre.
  • STS 583/2017, de 19 de julio.
  • STS 252/2017, de 6 de abril.
  • STS 516/2016, de 13 de junio.
  • STS 221/2016, de 16 de marzo.
  • STS 154/2016, de 29 de febrero.

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Especialista en Ecommerce y Nuevas Tecnologías. at Emiliano López Abogado
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